مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، عنصر کلیدی در تقویت اعتماد و سلامتِ بخش مالی هر کشور است
پولشویی جرم مهمی است که میتواند آثار سوئی بر اقتصاد و رشد آن را در کشورها داشته باشد و نیز مانع از توسعه اقتصادی گردد. پولشویی و تأمین مالی تروریسم میتواند بانکها را تضعیف و شهرت و اعتبار ملی و بینالمللی یک کشور را مورد تهدید قرار دهد.…